Il 12 maggio scorso l’Autorità europea per l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo (AMLA) ha pubblicato sul proprio sito web il template di segnalazione finalizzato all’individuazione dei gruppi e degli intermediari finanziari che potranno essere assoggettati alla sua vigilanza diretta.

Il provvedimento si inserisce nell’attuazione dell’AML Package 2024, adottato per superare le fragilità di un sistema fondato esclusivamente sulle autorità nazionali, caratterizzato da prassi di supervisione disomogenee, arbitraggi regolamentari e difficoltà nel contrastare fenomeni illeciti transfrontalieri.